下面是小编为大家整理的花生油有限责任公司管理规章制度,供大家参考。
《 南宁长生花生油有限责任公司 规章制度汇编 》
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目 目
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前言
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第一章
管理大纲
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2 2
第二章
员工守则
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3 3
第三章
公司规章制度
1、《差旅费管理办法》 4 2、《交通费报销管理办法》 9 3、《业务招待费管理办法》 14 4、《长生集团车辆管理办法》新版 19 5、《南宁长生花生油有限责任公司空调管理规定》 25 6、《青岛长生集团股份有限公司关于规范上报反馈各类生产经营管理等报表的通知》 27 7、《关于加强审核管理规定的通知》 29 8、《盖章归档管理规定》 30 9、《青长集股〔2013〕6 号青岛长生集团股份有限公司关于工作责任的问责制度》 31 10、《关于加强档案管理工作的规定》 32 11、《劳保用品管理制度》 33 12、《长生质量管理制度》 37 13、《品管质量个人责任书》 102 14、《质量检验结果责任追究制》 103 15、《化验室管理制度》 106 16、《化验室比对规定》 109 17、《化验室四班交接制度》 110 18、《检验用试剂管理制度》 112 19、《小包装检验规程》 114 20、《新产品开发的管理规定》 126 21、《原料入厂管理规定》 131 22、《青岛南宁长生花生油有限公司员工月度绩效考核办法》 135 23、《南宁长生花生油有限责任公司促销员管理规定》 146 24、《南宁长生花生油有限公司关于工作责任的问责制度》 167 25、《南宁长生花生油有限责任公司退、换货管理规定》 168
2 前言
现代企业的一个重要标志就是企业内部管理规范化、制度化。企业如列车，制度如轨道，企业只有经规范化、制度化的东西加以引导和约束，才能步入发展壮大的正常轨道，由此，企业管理制度的健全与否，对于一个企业的成败具有至关重要的影响。基于此，公司出于制度化管理的需要，结合自身实际及企业文化内涵，与时俱进，实事求是，特拟定本套管理制度。
第一章
管理大纲
第一条
为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
第二条
公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。
第三条
公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
第四条
公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和股价稳定。
第五条
公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
第六条
公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第七条
公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提
3 供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。
第八条
公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
第九条
公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。
第十条
公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。
第十一条
公司鼓励员工为公司发展积极献计献策，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。
第十二条
公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。
第十三条
公司为员工提供收入、福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。
第十四条
公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第十五条
公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第十六条
公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。
第十七条
维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
第二章
员工守则
第十八条
遵纪守法，忠于职守，克己奉公。
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第十九条
维护公司声誉，保护公司利益。
第二十条
服从领导，关心下属，团结互助。
第二十一条
爱护公物，节约开支，杜绝浪费。
第二十二条
努力学习，提高水平，精通业务。
第二十三条
积极进取，勇于开拓，创新贡献。
第三章
企业规章制度 1 1 、《差旅费管理办法》
第一章 总则 第一条
为了规范公司员工因公出差报销管理，使各项费用开支合理，做到有章可循，特制定本管理办法。
第二条
本规定适用于集团公司各部门，各子公司参照执行。
第二章
出差管理 第三条
原则要求 （一）员工因公出差期间，遵守法律法规及公司的管理规定，任何违法违规行为后果自负，与公司无关。
（二）员工报销差旅费用，所提供的发票须正规有效。
（三）出差途中如更改出差路线必须事先申请，批准后方可更改，否则所发生的费用由个人承担。
（四）出差完毕回公司后 10 个工作日内须填报差旅费。
（五）员工因公省外或省内三人以下的出差原则上不得自带车辆，经批准的除外。
第四条
出差报销：
（一）交通费报销规定
5 1、员工出差交通费按《交通费报销标准表》执行。
2、员工出差需严格按照《出差申请单》执行，如需变更交通工具须电话请示总经理，获批后方可执行。
3、凡公司提供交通工具出差之员工，不得再报销交通费。
4、交通费报销标准表 级
别 飞
机 火
车 轮
船 软
卧 硬卧及以下 二等舱 三等舱 及以下
董事长、 总经理 商务舱 据实 报销 据实 报销 据实 报销 据实 报销 集团副 总经理 经济舱 据实 报销 据实 报销 据实 报销 据实 报销 分公司经理、集团中层 经济舱 — 据实 报销 据实 报销 据实 报销 分公司主管、普通员工 — — 据实 报销 — 据实 报销 6、交通费特别规定：
出差人员原则上不得乘出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的； （2）携带有巨款或重要文件须确保安全的； （3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； （4）陪同重要客人外出的； （5）执行特殊业务或夜间办事不方便的；
以上情况须请示部门主管领导同意后方可报销。
（二）出差补贴规定 1、出差住宿费按《差旅费补贴标准表》定额内凭发票报销。出差人员由接待单位免费接待或住亲友家的，或住宿无发票的，一律不予报销住宿费。
2、除总经理外公司员工出差不允许开单间，特殊情况如单个女、男性一起出
6 差住宿时除外。
3、由于其他原因，出差人员未在目的地城市住宿而在其他城市住宿的,住宿费和出差补助按实际住宿地和目的地孰低的标准执行。
4、住宿费用凭正规住宿发票所载实际住宿天数报销,没有发票的不予报销住宿费；夜间连续行车而没有住宿的，不享受住宿补助。
5、不核报出差地餐、宿、市内交通补贴情况：
（1）外出学习、培训、交流，如会议统一安排食宿,凭票据实报实销,不再另报销补贴； （2）公司司机与公司人员或公司人员与领导一起就餐、住宿的； 6、因公出差人员的餐补天数按出差自然天数减去一天计算，即算头不算尾，住宿补贴按实际住宿天数计算。
7、出差享受餐补人员，不再享受青岛市域内餐补。
8、公司出差人员应本着节约的原则，严格按照标准据实报销，超出部分公司不予报销。特殊情况需报总经理批准后予以报销。
9、公司员工因公出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车船费后全部自负，在家期间不享受伙食补贴、住宿补贴。
10、出差期间逢公休日、节假日不另计加班费及补贴。
11、差旅费标准：
差旅费标准补贴表
单位：元
7 注明：
（1）出差住宿统一参照上述标准本着理性节约的原则实行，特殊情况可参照上述标准本着厉行节约的原则实行。存有特殊情况需要突破以上标准的，经总经理批准后方可执行。
（2）当日往返的没有任何出差补助，路费实报实销。
第三章
报销管理 第五条
报销审核及报销程序
（一）人员出差前，应填制《出差申请表》，并逐级签批至总经理。《出差申请表》签署完毕，应备置于人力资源部一份，以备考勤并作为控制出差天数和核销出差登记之用。财务部根据《出差申请单》核算借款。
（二）因公出差过程中发生的如招待费、礼品费、公关费等费用，应事先提出费用申请报告，报经总经理批准后执行。
（三）差旅费虚报的，一经查出，除追回虚报额外，并处以虚报金额 50%以上且不低于 100 元的罚款；当事人予以辞退；在外出差天数超过正常办理类 别 补贴 项目 董事长 总经理 副总 经理 中层管理人员、分公司主管 普通人员 一般地区 餐补 据实 报销 40 40 40 住宿 标准 据实 报销 150 120 80 一般省会城市 餐补 据实 报销 50 50 50 住宿 标准 据实 报销 200 180 150 京、津、沪、渝、穗、深圳、珠海、厦门 餐补 据实 报销 60 60 60 住宿 标准 据实 报销 280 250 200
8 业务的天数，对超过的天数视为旷工不予报销差旅费。
（七）员工出差需借用备用金的，按公司规定的借款流程执行。
（八）员工出差借款，如有前期借款未清不予借款。
第四章
其他规定 第六条
根据公司的业务发展情况，若设有办事处或长期驻外的，住宿与出差补助根据公司实际情况另行制定。
第七条
本制度由财务部负责制定、解释、执行、检查、修订。人力资源部、总经办配合执行，各部门负责人负有管理责任，全体人员遵照执行。
第八条
本规定自发文之日起执行，原相关类似规定即行废止。
第五章
附则 第九条
附件
附件一：出差申请单
附件二：差旅费报销表
二 O 一一年九月二十一日
出差申请单
年
月
日
姓名
部门
职务
出差要 办事项
暂支取差旅费
出差地点
9 出差 时间 自
年
月
日
时起至
年
月
日
时止共
日 部门主管：
分管领导：
执行副总：
总经理：
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出差申请单
年
月
日
姓名
部门
职务
出差要 办事项
暂支取差旅费
出差地点
出差 时间 自
年
月
日
时起至
年
月
日
时止共
日 部门主管：
分管领导：
执行副总：
总经理：
2 2 、《交通费报销管理办法》
一、目的 为了便于管理及有效控制办公成本，提高日常办公效率。
二、适用范围 1、因工作需要外出的员工。员工外出办事是指在公司正常工作时需要外出公干、联系业务等情况，不包括员工上、下班，出差所乘交通，出差按员工出差管理办法执行。
2、含有经营任务的公司中高层人员。
10 三、核销原则 控制使用，限额核销，超额自负，节约归公。
四、报销标准及要求 1、报销项目包括：公交车费、出租车费等。
2、员工在开私有车辆因公外出期间发生的违章，交通事故及其他相关费用不列入报销范围。
3、其他员工因公外出办事，原则上应乘坐公共交通车不鼓励乘坐出租车，但因特殊情况确要坐出租车的，经本部门领导批准后可乘坐出租车，费用报销时需在费用报销单上注明起止地点，时间及因何外出等情况说明，实报实销。
五、核定标准 1、各部门在市区范围内办理公务需要用车时，必须按相关流程向综合部申请派车。
2、如遇没有车辆派出时，除遇紧急情况或随行资料、货物过多外原则上应乘坐公交车辆（能够直达的，一般情况下不允许倒车，如果倒车，报销时要注明原因，路程必须 3 站（含第三站）或以上，否则不予报销，报销时要注明起始站与终点站，缘由，时间）。
3、必须使用出租车时（打车条件：（1）晚上加班后，延误公交最后班车，需要打车回家。（2）经领导特批的紧急事务），外出人员应该在申请单上注清楚打车的起止地点，打车时间以及缘由，并向部门负责人提出申请，经其同意后方可乘坐出租车，保存好车票以备报销。打车发票应为实际发生的正规发票。
11 本规定即日起正式执行。
青岛长生集团股份有限公司综合部
2014 年 10 月 10 日
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14 3 3 、《业务招待费管理办法》
第一条
为控制公司招待费用开支，降低管理费用，根据公司实际情况，制定本办法。
第二条
适用范围
本办法适用于集团公司及子公司。公司的业务招待费包括餐饮费、住宿费、正常娱乐费用、赠送礼品等。
第三条
职责
总经理是业务招待费控制的直接责任人，总经理根据实际情况分解招待费审批权限指标，实施分级掌握控制。公司各部门负责人和分管领导、执行副总是控制业务招待费的责任主体，应认真履行职责。
第四条
接待原则
接待活动以对口接待为原则，陪同人员一般由对口部门分管人员陪同，对应来访人员的级别分别由部门负责人、分管领导、执行副总、总经理按...